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Panamá veta a funcionarios venezolanos siguiendo políticas del Grupo de Lima

El país caribeño publicó una lista de 55 funcionarios venezolanos que considera “de alto riesgo en blanqueo de capitales”
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ÚN.- Panamá publicó una lista que incluye a 55 funcionarios del gobierno venezolano “considerados de alto riesgo en materia de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de Armas de destrucción masiva”.

Así lo expresa en la Resolución 02-018 Panamá, publicada en la Gaceta Oficial No. 28493-A del miércoles 28 de marzo de 2018, firmada por el Ministerio de Economía y Finanzas del país caribeño.

Panamá argumenta su resolución en que forma parte del Grupo de Acción Financiera para América Latina (Gafilat) para combatir el lavado de dinero, pero además sostiene que su decisión está respaldada en la Declaración de Lima, que propone una serie de medidas injerencistas contra el gobierno venezolano.

La República de Panamá, el 8 de agosto de 2017, participó de la reunión internacional del Grupo de Lima, instancia multilateral donde los países americanos emitieron la Declaración de Lima, con el objetivo de dar seguimiento y manifestar sus consideraciones en cuanto a la crisis política, social y humanitaria de Venezuela, así como a la debida identificación de las personas políticamente expuestas de este país”, señala la resolución.

Panamá integra el llamado Grupo de Lima, compuesto por 14 países de la región que se oponen al  gobierno de Caracas.

El listado, publicado por la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (CNBC), está conformado por 55 personas naturales y 16 jurídicas.

Además del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, aparecen otros altos funcionarios venezolanos como el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel José Moreno, y el fiscal general, Tarek Willian Saab.

Así como también la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena; la rectora principal de ese ente, Socorro Hernández; y los constituyentes Diosdado Cabello y Darío Vivas, entre otros.

Panamá exhorta a sus empresas a tener en cuenta los nombres de estas personas si es que ya han realizado o tenían previstos contratos comerciales con los funcionarios implicados, a fin de que tomen previsiones o alerten a las autoridades correspondientes.

Esta es la lista de funcionarios venezolanos sancionados por Panamá:
1. Albisini Serrano, Rocco
2. Ameliach Orta, Francisco José
3. Benavides Torres, Antonio José
4. Bernal Martínez, Manuel Gregorio
5. Bernal Rosales, Freddy Alirio
6. Cabello Rondón, Diosdado
7. Chávez Frías, Adán Coromoto
8. Contreras, Willian Antonio
9. D’amelio Cardiet, Tania
10. Damiani Bustillos, Luis Fernando
11. Delgado Rosales, Arcadio de Jesús
12. Escarrá Malave, Hermánn Eduardo
13. Farías Peña, Erika del Valle
14. Fernández Meléndez, Manuel Ángel
15. Fleming Cabrera, Alejandro Antonio
16. García Duque, Franklin Horacio
17. Gonzales López, Gustavo Enrique
18. Guitierrez Alvarado, Gladys Maria
19. Haringhton Padrón, Katherine Nayarith
20. Harnández de Hernández, Socorro Elizabeth
21. Hidrobo Amoroso, Elvis Eduardo
22. Izquierdo Torres, Gerardo José
23. Jaua Milano, Elías José
24. Lepaje Salazar, Nelson Reinaldo
25. Lucena Ramírez, Tibisay
26. Lugo Armas, Bladimir Humberto
27. Maduro Moros, Nicolás
28. Malpica Flores, Carlos Erik
29. Marco Torres, Rodolfo Clemente
30. Marquez Monsalve, Jorge Elieser
31. Mata García, Américo Alex
32. Meléndez Rivas, Carmen Teresa
33. Mendoza Jover, Juan José
34. Moreno Pérez, Maikel José
35. Noguera Pietri, Justo José
36. Oblitas Ruzza, Sandra
37. Ortega Rios, Calixto Antonio
38. Osorio Zambrano, Carlos Alberto
39. Pérez Ampueda, Carlos Alfredo
40. Pérez Urdaneta, Manuel Eduardo
41. Quintero Cuevas, Carlos Enrique
42. Rangel Gomez, Francisco José
43. Reverol Torres, Néstor Luis
44. Rivero Marcano, Sergio José
45. Rodríguez Díaz, Julián Isaías
46. Rotondaro Cova, Carlos Alberto
47. Saab Halabi, Tarek William
48. Suarez Anderson, Lourdes Benicia
49. Suarez Chourio, Jesús Rafael
50. Varela Rangel, Maria Iris
51. Villegas Poljak, Ernesto Emilio
52. Vivas Velasco, Ramón Darío
53. Zavarse Padón, Fabio Enrique
54. Zerpa Delgado, Simón Alejandro
55. Zuleta de Merchan, Carmen Auxiliadora

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